如何变现比特币？

在选择写这篇文章之前，我参考了百度关于比特币的热搜问题。 没想到《如何兑现比特币？ 在这样一个透明的时代，问这个问题的人应该还有其他的秘密，我们来分析一下。 主要有两类人想要了解比特币是否可以变现。

一种是真正的新手，对宝宝的心理非常好奇。 他们就是想知道这些代码是怎么变成真钱的，只要你告诉他他就买，他们就跃跃欲试。 那我就简单的告诉他：第一步，请先学习FQ，如果你真的不会找18岁左右的未成年人，他一定会教你，第二步是找交流，就是最好找那种大牌交易 所以，我不歧视火币币安ZB之类的小交易所，只是因为大交易所的客服太忙了，没空过来客气一下…… 第三步就是去交易所的新手教程（如果没有，那肯定是山寨草包交易所）或者联系在线客服MM，5分钟让你像老韭菜一样清晰熟练。 什么？ 你说你连智能手机都没有？ 那你就应该远离比特币的深水区……

说完第一类，第二类问题应该是洗钱者问“道理我都懂，但比特币怎么套现”。 “不知不觉”变成了比特币……

我是挖矿平台Koala Miner的工作人员。 没事的时候就在网上写文章找客户。 经常接到莫名其妙的私信和电话。 对方经常压低声音问我：“你懂的，我有一笔钱，你可以把它变成比特币给我，我不会让你白费功夫的……”我只能嘿嘿。

都9012年了，你还想用比特币洗钱？ 爷爷，回去洗漱睡觉吧。

这里有同学要举手提问：不是说比特币具有匿名的特点，非常有利于不法分子洗钱吗？ 那么劫匪在哪里索要比特币的赎金......

唉，看来我得好好看看匿名这个特性了。 这几乎可以说是当前社会对比特币最大的误解之一。 许多人仍然认为，比特币的主要功能是用于黑市交易、洗钱和资产转移。 解释的“匿名”具有误导性。

说白了，在目前的监管体系下，利用比特币进行非法资金流通，是一种非常愚蠢的选择。 如果你想利用比特币的匿名性来洗钱或者进行大额黑市交易，用比特币确实更好。 欣赏表情或者玩蓝月亮真的很安全。 据此前统计，用于洗钱或黑市交易的比特币交易仅占比特币交易总量的7%。

需要注意的一件事是！ 洗钱！ 就是把非法的钱洗成合法的钱。 这个过程其实就是把“匿名”的钱洗成“实名”！ 所以你是要我用比特币洗钱？ 你怕是想笑话我继承我的考拉矿工余额账户。

严格来说，比特币的匿名性是极弱的匿名性，而且只是链上的匿名性。 为什么？ 打开比特币区块浏览器，输入一个地址比特币能随时卖出变现吗，就可以看到这个地址上的比特币数量和所有交易。 也就是说，你只需要知道一个人的地址，就可以知道所有的比特币资产、交易和交易对手。 作为一个正常人，如果只是简单地使用比特币进行流通，那么在区块链上完成交易后，必须合法地将比特币兑换成法币。 在目前的监管环境下，当将比特币兑换成法币或实物时，这部分实物仍无法逃脱监管比特币能随时卖出变现吗，其面临的问题将更加严重——如果交易中任何一方的真实身份暴露，那么将交易的所有参与者都难以逃脱追索。 我们可以看看OK交易所徐明星先生的“自我贡献”：

“这是‘不可能的，不现实的’。在中国大量购买比特币，将受到交易平台严格的反洗钱调查。用户在我们OKCoin币种平台购买比特币时，首先，我们OKCoin币行将做相关认证。资金来源、资产数额等的审核。另外，国外银行和交易平台的“反洗钱”程序比较复杂。如果有一笔钱或比特币出来稀里糊涂，没有外国机构给你提现，需要合法提供资金。消息人士证明，同时，比特币的价格也在不断波动，通过比特币兑换货币是一个假设，其操作是比传统手段困难多了……技术绝对不是超越法规和法律的手段。”

看到这里你会发现，天朝知道各大交易所的用户、交易对手、交易流向，所以是匿名的？ 哦，它不存在。 大家听说过的洗钱案件大多发生在外汇，不受政府监管，不需要实名认证。 近年来，多次涉案的美国LocalBitcoins交易所无需上传身份证即可进行买卖交易。 当然，法网也不缺，FBI有足够的办法给他定罪。 早在2014年，加拿大《环球邮报》就报道称，USS调查人员曾在LocalBitcoins网站上冒充买家，声称需要使用被盗的信用卡。 一名与他交易的男子因洗钱罪当场被美国特勤局逮捕。 据传，LocalBitcoins长期以来一直是情报机构的重点监控对象，许多外国执法机构也长期对其进行布线甚至“钓鱼”。

为了堵住跨国洗钱的漏洞，国际合作越来越紧密。 据 Cointelegraph 报道，在 G7 倡议下成立的政府间反洗钱组织金融行动特别工作组（FATF）发布了一份关于加密代币领域反洗钱的报告。 和恐怖主义融资的初步指导。 对于数字代币行业来说，受到监管无疑是个好消息。 在更完善的监管体系下，更多的普通用户和机构用户会接受数字货币的使用。 那些试图利用比特币的低成本洗钱的人应该醒醒了。 总之，在目前的监管环境下，数字货币在兑换法币或实物的过程中，不可能脱离监管。

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