恐怖分子因在暗网上交易比特币而入狱

据英国广播公司报道，29 岁的英国国民 Khuram Iqbal 因在暗网上交易加密货币而被判入狱 16 个月。

这不是伊克巴尔第一次面临牢狱之灾。 2014 年，他因分发恐怖主义出版物和持有恐怖主义信息而入狱，其中包括基地组织的 Inspire 杂志。

当时，他被判入狱三年零三个月； 他于 2015 年 5 月获准获释，但一年后返回监狱。

由于未能向警方报告他控制的两个加密货币账户，他因违反 10 年通知令而第二次面临逮捕。

他在 2019 年 7 月至 8 月期间承认了四项罪行。

剖析伊克巴尔的加密活动

2017 年 11 月 10 日至 2021 年 3 月 20 日期间，IQBAL 进行了 392 笔交易，存入资金价值近 12,000 英镑（15,900 美元）。

2020 年 1 月，伊克巴尔在一个用于出售被盗信用卡凭据的暗网站上进行了三笔比特币交易。 法院获悉，伊克巴尔的加密货币交易是通过加密货币交易所 Coinbase 的一个账户进行的。

据报道比特币犯法吗需要坐牢吗，Coinbase 发布了一份可疑活动报告。

伊克巴尔告诉警方，他确实在处理加密货币，但否认使用暗网。 他被没收的手机显示了一个能够访问暗网的应用程序。

据报道，检察官保罗贾维斯说：“加密货币的性质是无法追踪的，所以事实上他能够在警方监视下操作两个电子邮件地址和两个加密货币账户。”

当然，加密货币是可追溯的，正如这个故事所证明的那样。 除了隐私币，像比特币这样的传统加密货币都是假名的； 虽然钱包地址是匿名的，但钱包之间的交易在区块链上是公开可见的。 事实上，ChainAnalysis 等几家公司已将钱包地址与犯罪分子联系起来并追踪他们的加密交易。

今年早些时候，前中央情报局局长迈克尔莫雷尔认为，“区块链技术是一种强大但未得到充分利用的法医工具，可帮助政府识别非法活动并将罪犯绳之以法。” 与此同时比特币犯法吗需要坐牢吗，英国金融行为监管局上个月投资了 670,000 美元，用于培训员工应对加密行业带来的洗钱和恐怖主义融资风险。