诈骗洗钱USDT 辽宁省人民检察院

检察机关既是法律监督机关，又是司法办案机关。 办案是检察机关履行职责的基本有效方式，案件是法治宣传最直接、最生动的方式。 设立“案例实录”栏目，选取近一年来全省检察机关具有代表性的典型案例，以案释法； 进一步强化法律监察机关宪法定位，牢固树立“在办案中监督、在监督中办案”的理念，激励全省检察人员再接再厉、止于完善，扎实推进高质量发展新时代辽宁检察工作

王某杰等人洗钱、包庇、窝藏犯罪所得案

*本案系辽宁省首例“虚拟货币”洗钱案*

【关键词】

提前介入，指导虚拟货币洗钱、掩盖、隐瞒犯罪所得侦查工作

【基本案例】

被告人王某杰，无业，系王某生（另案处理）的前妻。

被告人王某无业，是王某生的父亲。

被告人赵某霞无业，是王某生的母亲。

(1) 上游犯罪

2015年4月至2021年2月，王某生等人先后并购多家空壳公司，并捏造上述公司拥有大量利润丰厚的互联网服务器租赁、智能药箱等业务，并在其公司内公开宣传。 购买互联网服务器、智能药箱并委托出租后，可以获得高额保本返利。 上述方式在全国范围内非法向公众募集资金214余亿元，给募集参与者造成损失41余亿元。 2021年3月1日，王某胜在外逃途中被捕归案。

（二）洗钱罪及掩饰、隐瞒犯罪所得罪

2021年2月27日至3月2日，被告人王某杰按照其前夫王某胜的指使，将王某胜提前划入其账户的678余万元非法集资所得用于购买“虚拟机”。币”UDST101 10000多枚代币被转入王某胜的imToken数字钱包账户。 同年3月1日，王某胜在逃亡境外时被抓获归案，其安装有imToken钱包APP的手机被公安机关依法查封。 同年3月4日，公安机关明确告知王某杰、王某生，王某生为其购买的物品系涉案资金购买，如隐匿、转移，将涉嫌犯罪。 同年5月13日至5月20日，在王某、被告人赵某霞等人的配合下，王某杰利用他人身份信息在“虚拟货币”交易平台网站注册账户，并利用王某生的事前通知 密码转账 王某胜imToken钱包账户中的“虚拟货币”USDT通过交易变现后，前往银行取现。 王某杰先后配合王某等人以上述方式转移资金共计652万余元。

2021年4月21日，被告人王某杰将王某生用非法集资所得购买的5条钻石项链等物品交给王某、赵某霞转移、藏匿。 经评估，上述5条钻石项链当日市值共计486万余元。 公安机关查获上述钻石项链等物品及赃款375万余元。

2021年12月31日，大连市检察院依法以涉嫌集资诈骗、洗钱罪对王某胜提起公诉。 2022年1月10日，王某、赵霞以洗钱罪、窝赃罪被依法提起公诉。 2022年5月23日，王某杰因洗钱、窝赃罪被起诉。 2022年6月27日，大连中院作出判决：被告人王某杰犯洗钱罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币35万元； 处三年有期徒刑，并处罚金人民币十万元。 数罪并罚，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币45万元。 被告人赵某霞，以洗钱罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二十五万元； 以包庇、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年两个月，并处罚金人民币20万元。 数罪并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币45万元。 被告人王某因包庇、隐瞒犯罪所得罪，被判处有期徒刑三年两个月，并处罚金人民币20万元； 因洗钱罪，被判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币10万元。 数罪并罚，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三十万元。 一审判决宣判后，被告人均未上诉，判决已经生效。

【检察院履职】

指导调查取证。 在侦办王某胜集资诈骗案过程中，大连市公安局高新园区分局发现了利用“虚拟货币”洗钱的犯罪线索。 “虚拟货币”本身具有去中心化、非法性、匿名性和跨国性等特点。 因此，在查处“虚拟货币”洗钱犯罪时，要查明虚拟货币来源于上游犯罪所得及其所得，对“虚拟货币”交易进行固定。 通道取证困难，追查赃款下落困难重重。 为帮助公安机关尽快解决上述困难，促进案件侦破，大连市检察院在上游非法集资犯罪立案后，提前介入，指导侦查取证。按照“一案双查”的要求，明确公安机关的举证标准，明确了取证的具体方向。

一是引导公安机关在中币网、火币网等虚拟货币交易平台网站停止在华经营前，获取涉案人员的注册和交易信息，并提供证据仅通过电子邮件访问相关网站。 质询要求公安机关对相关邮件进行远程勘察、核查，证明证据来源和合法性，并要求虚拟货币交易者将主观证据和客观证据相互印证，形成证据链。

二是建议公安机关加强对上游非法集资犯罪资金池的审计工作，结合审计报告和相关证言，明确“虚拟货币”资金来源和性质的认定标准，梳理犯罪嫌疑人资金转移链条。 流水获得了相关银行网点的监控录像，证明王某等人参与了虚拟货币的销售和资金转移。

三是确定办案思路由轻到重，依法提出主犯、从犯的认定意见。 同案犯赵某山通过速裁程序移送区检察院提起公诉，并及时取得生效判决。 并在确定证人证言证明具体犯罪事实后，有针对性地逐一开展认罪教育，打破犯罪嫌疑人的侥幸心理，为庭审的顺利进行打下坚实的基础。 公安机关根据检察机关意见，开展调查，补充完善证据。 最终，公安机关以洗钱罪查处了7人。

审查起诉阶段。 检察机关在审查中发现，王某某、赵某霞明知钻石项链等物品是王某胜用犯罪所得购买的，但仍按照王某杰的安排转移、窝藏。 公安机关未依法认定并提出处理意见。 检察院经审查认为，王某等人只是进行了身体隐匿和转移。 该行为的实质是掩盖、隐瞒犯罪所得的真实对象，而不是犯罪所得的性质和来源，不涉及资金形式。 转换、转移资金不违反国家金融管理秩序，仅构成包庇、隐匿犯罪所得、犯罪所得罪，不能以洗钱罪论处。 、隐匿犯罪所得罪依法追究刑事责任。

庭审阶段。 被告人王某杰的辩护人指出，被告人的主观目的是掩盖、隐瞒犯罪所得，其账户内的资金属于“洗钱”资金，按照王某胜的指示转入“虚拟货币”账户。 构成洗钱。 公诉人辩解如下：一、根据审计报告和证人证言，王某杰所兑换的“虚拟货币”资金全部来自王某胜非法集资，“洗钱”罪不能真正达到目的。 ——所谓的“洗白”目的。 二是王某杰明知道钱的来源，前夫因非法集资被追逃，但仍将钱转为匿名，不受国界限制，不易追查，容易被追查。携带“虚拟货币”，还企图与赵某勤等人换钱再次交易，进一步摆脱公安机关的侦查。 其隐匿、隐瞒犯罪所得的行为以及所得的来源和性质显而易见。 他们不是简单地隐藏和转移这种隐瞒和隐瞒的行为。 同时诈骗洗钱USDT，其违反国家金融管理秩序，侵害集资诈骗被害人的财产合法权益，依法应当认定构成洗钱罪。 合议庭采纳了公诉意见。

【典型含义】

（一）充分发挥检察院主导作用，指导调查取证，最大限度追赃追赃。 检察机关在办理上游洗钱案件过程中，要加强一案双查，同步审查洗钱犯罪线索，及时有效介入和指导调查取证，重点抓好指导公安机关追查涉案财物的实际下落和洗钱线索。 从源头上夯实证据基础，提高办案效率诈骗洗钱USDT，节约司法资源，同时最大程度做好追赃修复工作。 通过干预和指导公安机关办理这一系列洗钱案件，共为集资诈骗受害人追回赃款1300万元，赃款折合人民币1300余万元，取得了良好的社会效果。

（二）准确把握犯罪构成，正确区分洗钱罪与包庇、隐匿犯罪所得、犯罪所得罪，依法履职，避免漏案。 洗钱罪与包庇、隐匿犯罪所得、犯罪所得罪虽然涉及刑法的特别规定和一般规定，但两者所保护的合法权益存在明显差异。 洗钱罪重在维护金融经营秩序的合法权益和上游犯罪保护。 掩饰、隐匿犯罪所得、犯罪所得罪，阻止办案机关利用赃物证明犯罪分子的犯罪事实，依法没收或者返还被害人的赃物，着重保护了被害人的利益。司法秩序。 检察机关要正确区分两者的区别，特别要注意隐匿转移赃物罪不能定性为洗钱罪的案件。

（三）上游犯罪所得及其产生的所得的来源、性质不因洗钱犯罪而改变，仍可成为后续洗钱犯罪的目标。 被告人将上游犯罪所得转化为“虚拟货币”的行为，可以证明其具有掩盖、隐瞒犯罪所得来源和性质的目的，但不会真正改变犯罪的来源和性质。收益并实现其“洗白”的目的。 目的是无论相应的犯罪所得经过何种形式的“洗白”，都可以继续作为后续洗钱犯罪的对象。 将这部分“虚拟货币”转移到他人名下，然后再次兑换成法定货币的行为，再次扰乱金融管理秩序，仍应认定为洗钱犯罪。

（四）上游犯罪经查证属实，尚未依法审判，不影响对洗钱罪的认定和追诉的。 在办理洗钱案件过程中，可能会出现上游犯罪与洗钱犯罪的侦查、起诉和审判活动不同步的情况。 上游犯罪可以作为洗钱犯罪案件的事实来审查。 依据案件事实和证据能够认定上游犯罪的，刑事判决书未确认上游犯罪的，不影响洗钱犯罪的认定。